O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou nesta
quinta-feira (1º) à Justiça os empresários envolvidos em um esquema de
sonegação fiscal. Eles foram denunciados por crimes cometidos contra a ordem
tributária e por associação criminosa. Segundo os promotores de Justiça Luís
Alberto Vasconcelos, Renata Bandeira e Vanezza Rossi a quadrilha sonegou mais
de R$ 6 milhões do fisco estadual, montante corresponde a débitos de ICMS
inscritos em dívida pública. O esquema envolve oito empresas, como a Shop Cheese,
a Queijos Finos e o Empório Federicci, que comercializa queijos e vinhos
importados. As ações tiveram origem na [Operação Grana Padano], deflagrada em
maio de 2015, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Belmonte, na Bahia, e
em Atibaia e na capital paulista, em São Paulo. Uma força-tarefa formada pelo
MP-BA, Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e Polícia Civil desarticulou o
grupo de empresas fraudulentas e desvendou a estrutura e o funcionamento da
organização. Segundo o MP, os promotores utilizavam [laranjas] para sonegar e
camuflar patrimônio pessoal. Foram denunciados os empresários Henrique Castelo
Branco Federicci, Sílvio Castelo Branco Federicci, Sérgio Federicci, Márcia
Federicci, Jamile Federicci, Marcos Antônio Rosa Oliveira, Alice Soares de
Jesus e José Gomes Neto. Alice aparece como responsável por uma editora gráfica
e Marcos Antônio como um dos contadores da empresa MG Contabilidade, que tem
como proprietário José Neto. O objetivo deles era fornecer notas fiscais falsas
ao grupo. O esquema funcionava desde 2007 e era investigado pela força-tarefa
desde 2011. O dinâmica de funcionamento da organização criminosa ficou
comprovada após a realização de buscas e apreensões, prisões, quebras de sigilo
bancário e fiscal, além de bloqueio de valores em contas bancárias e imóveis
das pessoas físicas e empresas investigadas, que perduram até os dias atuais.
(Bahia Noticias)
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