A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º),
uma operação batizada de [Descarte] para desarticular esquema criminoso que
envolve grandes empresas de serviços de limpeza.
Segundo o portal G1, a PF e a Receita Federal cumprem
mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. São cumpridos
15 mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas cidades de São
Paulo (9), Santos/SP (1), Paulínia/SP (1), Belo Horizonte (2) e Lamin/MG (2).
De acordo com a PF, [as empresas participantes do esquema
simulavam a venda de mercadorias ao cliente do [serviço] de lavagem, que então
pagava por produtos inexistentes via transferências bancárias ou boletos [para
dar aparência de legalidade à aquisição]. As quantias recebidas eram
transferidas para diversas outras empresas de fachada, que remetiam os valores
para o exterior ou faziam transferências para pessoas ligadas ao cliente
inicial]. (bahia.ba).
Foto: PF – Divulgação