Cerca de 140 policiais federais cumprem na manhã desta
terça-feira (19) 25 mandados de prisão – sendo 10 preventivas e 15 temporárias
?, 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva,
no âmbito da Operação Ali Babá contra grupo que teria aplicados golpes na Caixa
Econômica Federal e outras instituições financeiras. A ação da PF se concentra
nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte
Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, todas na Bahia.
Foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas
suspeita-se que esse número seja muito maior, segundo a PF. Só em 2013, os
prejuízos superaram os R$ 10 milhões.
O grupo operava desde 2006 e agia por meio de [empresas
inidôneas, em nome de [laranjas], com as quais eram obtidos empréstimos
vultosos junto a diversas agências bancárias, de vários bancos].
[Após recebidos, os créditos jamais eram restituídos. O
esquema também contava com pessoas especializadas no fornecimento de documentos
falsos, que viabilizavam a constituição das empresas e a obtenção dos
empréstimos fraudulentos], aponta a PF.
Todos os envolvidos deverão responder por organização
criminosa e estelionato, previstos, respectivamente, nos artigos 2º da Lei
12.850/2013 e 171 do Código Penal. (Diário do Poder)